揭曝郑州地王数十亿洗钱黑幕

[石玉] 来源：第一财经日报 2008-12-30 08:52

[深度]思达系融资黑洞


　　“郑州地王”开发商、思达地产实际控制人汪远思，用一系列眼花缭乱的手法，编织了一个数十亿元民间高利借贷网络。如今，这个网络因为市场逆转而临近解体。

　　2008年12月12日，位于郑州市东风路与花园路交叉口西南角，被誉为“郑州地王”、“中原最贵楼盘”的中原国际数码城已经停工多时。
　　同为思达系开发的“思达优典”、“大河春天”、“大户人家”等楼盘也都出现停工、逾期交房的问题。
　　2008年12月17日18时，100多位债权人涌入中原国际数码城的开发公司——金基不动产有限公司（下称“金基不动产”，为思达系所控制），与其董事会成员谈判。
　　18日凌晨2时，双方达成如下协议：东鑫投资（思达系控制公司）持有的金基不动产23%股权、泰来置业（思达系控制公司）持有的金基不动产11%的股权抵押给债权人，该股权迅速予以变现，归还债权人。
　　上述债权人透露，2005年至2008年10月，上述100多位债权人陆续与金基不动产融资部签订借款合同，债权总额在3亿元以上，每月利息3分左右。2008年6月开始，利息停供，双方纠纷爆发。

　　思达系洗钱游戏

　　金基不动产成立于2004年4月，该公司网站介绍：“公司成立伊始，斥巨资5.91亿元，在2004年5月12日摘牌原农科院试验田一期　431多亩宗地（被业界公认为‘郑州地王’）。”
　　“以‘郑州地王’的幌子，金基不动产通过各种渠道筹集了巨额资金。”思达系内部人员、中银国际某人士均告诉记者。
　　“金基不动产的融资分三种类型：第一是合法的、漂白的，即银行贷款；第二是各种社会融资中介的借款，如担保公司，这种资金处于法律政策的灰色地带；第三种即向私人集资，这是明显的违法违规行为。”上述人士告诉记者。
　　思达高科（思达系控制的上市公司）公告显示，2004年12月30日，金基不动产与民生银行太原分行签订借款合同，借款金额为人民币7亿元。2005年金基不动产用此贷款为支付近8亿元的土地款和相关财务费用。2007年12月和2008年5月金基不动产从光大银行郑州科技支行先后借款2亿、3亿元，知情人透露，2007年2月，金基不动产从上海浦东发展银行郑州分行抵押贷款1.3亿元。